암호화폐 거래법 & 규정

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gingerbreadfork
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현지 법률 및 규정과 관련하여 귀하의 책임을 이해하는 것은 암호화폐 거래자로서 자신을 안전하게 유지하는 데 중요합니다.

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공급업체로서 한 발 앞서 나가는 것은 항상 좋은 일이지만 때로는 신규 공급업체가 간과할 수 있는 한 가지 사항이 규정 준수입니다. 이것은 가장 재미있지 않은 주제 중 하나이지만, 당신이 어디에 서 있는지 아는 것은 당신을 훨씬 더 편안하게 만들 수 있으며 많은 가치가 있습니다.

현지 규정 준수 보장

LocalCoinSwap과 같은 P2P 시장에서 거래할 때 암호화폐를 사용하고 거래할 때 직면하는 현지 규정을 아는 것이 중요합니다. 이러한 규정은 전 세계적으로 다양하며 거의 경고 없이 변경되는 암호 화폐 자체만큼 휘발성이 있을 수 있지만 세계 정부가 암호 화폐 거래를 처리하는 데 익숙해짐에 따라 이 규정은 점점 줄어들기 시작합니다.

사용 중인 플랫폼이 P2P 교환이든 중앙 집중식 주문서 스타일 교환이든 상관 없습니다. 여전히 현지 법률 및 제한 사항을 고려해야 합니다. 감독 없이 플랫폼을 사용할 수 있다고 해서 이와 관련하여 다른 의무나 고려 사항이 없다고 가정하지 마십시오. 세계 대부분의 지역에서 정부 웹사이트와 같은 검증 가능한 출처를 통해 온라인으로 약간의 조사를 하면 암호화폐로 작업할 때 기대하는 바가 무엇인지 이해하는 데 도움이 됩니다. 시간을 내어 공급업체로서의 성장을 가장 잘 준비할 수 있는 위치를 파악하십시오.

조사할 몇 가지 질문:

  • KYC 문서를 수집해야 합니까? 그렇다면 어떻게 해야 합니까?
  • 어떤 기록을 보관해야 하며 얼마나 오래 보관해야 합니까?
  • 지불을 수락할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
  • 거주자와 합법적으로 거래할 수 없는 지역이 있습니까?

암호 화폐 과세 처리의 기본 사항

암호화폐 과세에 대해 생각할 때 가장 먼저 이해해야 할 것은 이 주제에 대한 소문이 엄청나게 다양하고 종종 부정확하다는 것입니다. 과세 의무를 처리할 계획을 세울 때 다른 사람(암호화 과세에 전문화되지 않은 사람)의 말에 의존하지 마십시오. 암호화폐에 세금이 부과되는 국가에 거주하는 경우 호주와 같은 지역의 경우인 일종의 자본 이득세(CGT)를 처리할 수 있습니다. CGT를 거래하는 경우 특정 기간 동안 자산을 보유하거나 자산 간의 불필요한 거래를 피함으로써 의무를 최소화할 수 있음을 알 수 있습니다.

정부 자체 또는 해당 지역에서 운영되는 암호 화폐 과세 전문가가 제공하지 않는 한 듣는 모든 것이 잘못되었다고 가정하십시오. 전문적인 조언을 구하면 몇 가지 이점이 있습니다. 암호화폐 세금 의무를 준수하면서 비용을 절약하는 방식으로 필요한 것보다 더 많이 지불하지 않고 손실이나 비즈니스 비용을 올바르게 청구하고 있는지 확인할 수 있습니다.

마지막으로 하고 싶은 일은 미리 계획을 세우고 예상치 못한 세금 청구서를 받게 되는 것입니다. 귀하의 의무를 이해하고 나면 회계사와 함께 일하거나 약간의 준비를 통해 혼자서도 거래 흐름의 일부로 필요한 기록을 취하기 시작할 수 있습니다. 합법성 측면에서 현지 규정을 준수하는지 확인하는 것과 마찬가지로 세금도 중요합니다. 따라서 거래 여정을 시작할 때 현재 위치를 이해하는 것이 기본입니다.

거래 내역 내보내기

손익 또는 기타 지표를 추적하려고 하든, 해야 할 중요한 한 가지는 거래를 추적하는 것입니다. LocalCoinSwap과 같은 대부분의 플랫폼이 새로운 공급업체로서 이 기능을 지원한다는 사실을 깨닫지 못할 수도 있습니다. P2P 마켓플레이스 이외의 유동성 소스(또는 여러 개)로 2차 거래소를 사용하는 경우 사용하는 모든 소스에서 거래 내역을 정기적으로 내보내고 대조해야 합니다.

데이터에 액세스하는 것은 모든 유형의 비즈니스에 매우 중요합니다. 대기업이든 중소기업이든 상관없습니다. 데이터를 올바르게 활용하면 성공하거나 실패할 수 있습니다. 2차 거래 수수료나 출금 수수료를 포함한 모든 비용을 고려하셨습니까? 그렇지 않다면, 당신은 당신이 생각하는 것만큼 수익성이 없을 수도 있고, 또는 얇은 마진 거래에서 손실을 입을 수도 있습니다. 데이터는 얻기 쉽고 최대한 활용하며 한 달에 몇 번만 거래하든 한 시간에 몇 번만 수행하든 관계없이 자신의 비즈니스에 대해 최대한 정보를 얻을 수 있으므로 데이터를 이해하고 최대한 활용할 수 있습니다. 당신이 더 나은 공급업체가 되는 데 도움이 될 것입니다.

대부분의 플랫폼은 거래 내역을 CSV 형식으로 내보냅니다. 이러한 파일로 작업하기 위해 값비싼 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 최소한의 제한(주로 저장소)으로 무료로 사용할 수 있는 Google 스프레드시트 Libre OfficeOpen Office와 같은 일부 오픈 소스 소프트웨어를 사용하도록 선택하는지 여부에 관계없이 허용할 수 있는 옵션이 많이 있습니다. 지출하지 않고도 무역 내역 내보내기 작업을 수행할 수 있습니다.

거래를 관리하기 위해 부기 소프트웨어에 많은 비용을 지출해야 한다고 생각하는 함정에 빠지지 마십시오. 무료 및 오픈 소스 소프트웨어에 대한 전 세계 개발자들의 기여 덕분에 필요한 모든 것에 대한 대안이 많이 있습니다.

사기 신고 & 범죄 활동

P2P 벤더가 되면 다양한 사람들과 접촉할 수 있습니다. 불행히도 사람들과 관련된 모든 것과 마찬가지로 당신이 대하는 사람들 중 일부는 최선의 의도를 가지고 있지 않을 수 있습니다. 대부분의 다른 형태의 범죄 활동과 마찬가지로, 사기는 돈이 관련될 때 항상 가능성이 있습니다. 당신이 활성화할 수 있는 불법 활동에 태만하지 않았는지 확인하기 위해 판매할 때 이상한 행동을 관찰하는 것이 필수적입니다.

당신이 거래하고 있는 사람이 당신이 거래하고 있는 계정을 가진 사람과 일치하는 것 같습니까? 거래자가 불안정하거나 간단한 개인 정보가 확실하지 않거나 계정 소유자로서 액세스해야 하는 정보를 찾을 수 없는 것과 같은 이상한 행동을 보입니까? 이 질문 중 하나에 대한 대답이 예라면 사기 또는 기타 금융 범죄를 저지르는 사람과 거래하고 있을 수 있습니다.

거래자가 당신에게 이상해 보이는 대량 주문을 가지고 올 때 상당한 비용을 초래할 수 있는 높은 마진의 지불 방법을 선호하는 것과 같은 위험 신호에 주의하십시오. 거래에 대해 뭔가 문제가 있는 것처럼 보인다면 때로는 미안하고 옵트아웃하는 것보다 안전한 것이 더 나을 때가 있습니다.

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