A realidade da privacidade do Bitcoin

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gingerbreadfork
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Há um grande contraste entre o anonimato total e o tipo de privacidade que você pode obter ao usar bitcoin.

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Embora você possa ouvir na mídia afirmações de que o bitcoin é a ferramenta favorita dos criminosos, a realidade é bem diferente. Há um grande contraste entre o anonimato total e o tipo de privacidade que você pode obter ao usar bitcoin e a maioria das outras criptomoedas.

O Bitcoin é anônimo?

Ao contrário do que você ouviu, o bitcoin não é anônimo por natureza; é, na verdade, pseudo-anônimo. Embora esse seja um equívoco comum, a diferença entre ser totalmente anônimo e pseudo-anônimo é um nicho à primeira vista.

Em primeiro lugar, o bitcoin utiliza um blockchain público. Quando as transações são realizadas em um blockchain público, elas ficam visíveis para qualquer pessoa com acesso à rede ver e rastrear. Assim, se você abrir qualquer endereço ativo em um explorador de bitcoin, poderá ver todos os movimentos de entrada e saída da carteira que ocorreram e outras métricas, como os saldos atuais e históricos desse endereço. Por exemplo, suponha que você use uma carteira em uma bolsa que exige KYC ou para comprar bens e serviços de uma empresa com algumas de suas informações. Nesse caso, você corre o risco de ser conectado a esse endereço e pode-se razoavelmente presumir que realizou qualquer atividade anterior ou futura associada a essa carteira.

Mesmo que qualquer pessoa possa criar uma carteira bitcoin (até mesmo uma máquina poderia, se programada para isso), se você fosse usar uma carteira ativamente, quase sempre correria o risco de expor sua identidade em algum ponto ao longo da linha. A principal coisa que pode expô-lo como proprietário de um endereço de carteira é quando você está usando uma rampa de acesso para converter sua moeda local ou outros ativos em bitcoin, pois este é o momento mais provável em que você terá que fornecer seus detalhes. Se você fosse minerar algum bitcoin e apenas enviá-lo para endereços sem contexto ou conexão com quem você é, talvez não precise se preocupar muito, embora isso não seja a realidade para a maioria dos usuários de bitcoin.

Embora algumas pessoas optem por usar misturadores de bitcoin para quebrar a cadeia da história associada a moedas específicas, esse comportamento está começando a chamar a atenção. No entanto, a mistura pode levantar bandeiras vermelhas ao usar trocas centralizadas, especialmente se você usá-los para sacar. Outro problema com a mistura de bitcoins é que a confiança normalmente precisa ser considerada ao se considerar o uso de um serviço de mistura.

Como o Bitcoin pode proteger sua privacidade?

Embora, em um sentido técnico, manter total privacidade usando bitcoin seja um nome um tanto impróprio, é possível manter um padrão de anonimato e privacidade que seja bom o suficiente para a maioria das pessoas, desde que você se preocupe um pouco com a forma como compra, vende e de outra forma negocie seu bitcoin.

Para os usuários de bitcoin em regiões sensíveis, tornou-se uma ferramenta incrível para remessas, em grande parte graças ao movimento global de comércio P2P que fornece liquidez e acesso a pessoas e áreas que, de outra forma, teriam dificuldades para aproveitar ferramentas modernas como bitcoin para uma variedade de razões. Como resultado, o bitcoin remove os obstáculos à troca de valor livremente, ao mesmo tempo em que devolve grande parte da liberdade perdida ao usar sistemas financeiros tradicionais, como bancos.

Se você estiver em uma situação delicada, o bitcoin lhe dá o poder de movimentar fundos ao redor do mundo em minutos com despesas mínimas ou até mesmo transportar valor através das fronteiras sem carregar nada simplesmente memorizando suas palavras-semente ou chave privada.

O que privacidade significa para cada um de nós pode variar. Ainda assim, para aqueles em partes do mundo que estão lutando econômica ou politicamente, a discrição que pode ser encontrada ao usar bitcoin pode ser uma coisa extremamente benéfica para se proteger e proteger qualquer valor que você possa ter de hiperinflação, convulsão ou olhos curiosos. Mesmo com o pseudo-anonimato do bitcoin não sendo genuinamente anônimo, muito pode ser alcançado. Isso é algo que você verá simplesmente observando as partes do mundo que estão adotando rapidamente o bitcoin, mesmo lutando com vários descuidos e restrições.

Certas transações de Bitcoin podem afetar mais a privacidade

Dependendo de como você faz transações na rede bitcoin, alguns tipos de transações podem afetar sua privacidade mais do que outros. Um desses tipos de transação são as transações com várias entradas. Como já mencionamos, o blockchain de bitcoin é público, e o quão anônimo é o bitcoin no seu caso se resume em como você escolhe usar a rede e as transações que faz. Portanto, suponha que você esteja realizando transações mais avançadas com várias entradas de endereços que você controla. Nesse caso, isso pode fazer com que todos os endereços incluídos sejam associados à sua pessoa, mesmo que um dos outros usados esteja conectado a você em algum ponto.

Outra área onde a privacidade pode ser comprometida é ao usar carteiras com várias assinaturas. Ao lidar com carteiras multi-sig, cada transação que ocorre publica a lógica que controla a carteira para que todos vejam; isso está sendo tratado com a atualização da raiz principal do bitcoin, que é um tópico interessante por si só, especialmente se você estiver interessado na privacidade do bitcoin para casos de uso mais avançados.

Maneiras de melhorar sua privacidade ao usar Bitcoin

  • Evite usar muito os mesmos endereços
  • Use a rede relâmpago
  • Opere seu próprio nó completo
  • Use uma VPN ou TOR

Por que Bitcoin é uma má escolha para criminosos

Como o blockchain do bitcoin é público e as moedas podem ser facilmente monitoradas, usar o bitcoin como uma ferramenta para cometer crimes não é apenas uma escolha ruim; é um tanto absurdo em muitos casos. Com o tempo, grandes trocas centralizadas foram expostas a hacks que infelizmente resultaram em perda de fundos, embora esses fundos muitas vezes acabem parados e difíceis de gastar. O bitcoin obtido como resultado de um hack, ataque de ransomware ou crimes semelhantes é facilmente sinalizado como contaminado e pode ser rapidamente apreendido quando depositado em bolsas centralizadas ao tentar sacar. Não adianta muito ter milhões de dólares em bitcoins, pois movê-los para qualquer lugar para sacar rapidamente aumentaria o alarme. Por outro lado, o dinheiro é relativamente fungível, então, na maioria dos casos, uma pilha de dinheiro é igual a outra e, embora se torne mais difícil em escala para gastar ou usar quando se trata de crime, o dinheiro é e provavelmente continuará sendo o esteio .

Por que a privacidade é uma preocupação válida

Infelizmente, quando o tópico de privacidade surge, muitas pessoas simplesmente insinuam que, se você não está fazendo nada de errado, não tem nada com que se preocupar. No entanto, as coisas raramente são tão simples e, na realidade, os perigos de ser descuidado com sua privacidade financeira são muito mais sutis.

Em algumas partes do mundo, ter muito dinheiro pode colocá-lo em risco em sua comunidade; não é difícil ver como a privacidade é uma consideração importante nesse sentido, em alguns casos extremos, você pode estar em risco quando se trata de lidar com seu próprio governo. Mas, infelizmente, é fácil esquecer que nem todos estão na mesma posição. Quando todos nós levamos a privacidade menos a sério, todos sofrem, pois se torna muito menos prático manter a privacidade quanto mais isolado você fica ao fazê-lo.

O Bitcoin permite que você tenha o poder de ser seu próprio banco, de acessar a economia global, a liberdade de trocar de forma que se adapte às suas necessidades e em seus termos, e com um pouco de cuidado, você pode fazer isso com um grau razoável de privacidade como Nós vamos.

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