Законы о торговле криптовалютой & Положения

profile pic
gingerbreadfork
·
4 min read

Понимание ваших обязательств, когда речь идет о ваших местных законах и постановлениях, важно для обеспечения безопасности трейдера криптовалюты.

···

Быть на шаг впереди в качестве поставщика - это всегда хорошо, но иногда одна вещь, которую новые поставщики могут упускать из виду, - это соблюдение требований. Хотя это не самая интересная тема, знание того, где вы стоите, может заставить вас чувствовать себя намного комфортнее, что имеет большое значение.

Обеспечение соответствия вашим местным нормам

При торговле на P2P-торговой площадке, такой как LocalCoinSwap, важно убедиться, что вы знаете местные правила, с которыми вы сталкиваетесь при использовании и торговле криптовалютой. Эти правила различаются по всему миру и могут быть такими же нестабильными, как и сама криптовалюта, меняются без особых предупреждений, но это начинает сокращаться по мере того, как правительства мира все больше привыкают заниматься торговлей криптовалютой.

Неважно, какую платформу вы используете, будь то обмен P2P или централизованная биржа в стиле книги заказов; вы по-прежнему должны будете учитывать свои местные законы и ограничения. Никогда не предполагайте, что только потому, что вы можете использовать платформу без надзора, у вас нет других обязательств или соображений в этом отношении. В большинстве стран мира небольшое онлайн-исследование с использованием проверенных источников, таких как правительственные веб-сайты, поможет вам понять, чего от вас ожидают при работе с криптовалютой. Найдите время, чтобы узнать, где вы находитесь, чтобы лучше всего подготовиться к своему росту в качестве поставщика.

Некоторые вопросы для исследования:

  • Обязан ли я собирать документы KYC, и если да, то какие?
  • Какие записи мне нужно хранить и как долго?
  • Что нужно учитывать при приеме платежей?
  • Есть ли регионы, с резидентами которых я не могу торговать на законных основаниях?

Основы работы с налогообложением криптовалюты

Первое, что нужно понять, думая о налогообложении криптовалюты, - это то, что слухи по этой теме невероятно разнообразны и часто неверны. Не полагайтесь на то, что вы слышите от других (которые не специализируются на налогообложении криптовалют), когда планируете иметь дело с любыми налоговыми обязательствами. Если вы живете в стране, где криптовалюта облагается налогом, вполне возможно, что вы имеете дело с какой-либо формой налога на прирост капитала (CGT), что имеет место в таких местах, как Австралия. Если вы имеете дело с CGT, вы можете минимизировать свои обязательства, удерживая активы в течение определенных периодов или избегая ненужных сделок между активами.

Предполагайте, что все, что вы слышите, неверно, если только это не исходит от самого правительства или от специалиста по налогообложению криптовалют, работающего в вашем регионе. Обращение за профессиональным советом дает несколько преимуществ. Вы можете быть уверены, что не платите больше, чем вам необходимо, и правильно заявляете о любых убытках или деловых расходах, чтобы сэкономить ваши деньги, сохраняя при этом соблюдение ваших обязательств по налогу на криптовалюту.

Последнее, что вы хотите сделать, - это не планировать заранее и в конечном итоге получить неожиданный налоговый счет в будущем. Как только вы поймете свои обязательства, вы можете работать со своим бухгалтером или даже самостоятельно с некоторой подготовкой, чтобы начать делать необходимые записи в рамках вашего торгового потока. Так же, как обеспечение соблюдения местных правил с точки зрения законности, важно и налогообложение. Следовательно, понимание того, где вы находитесь, имеет основополагающее значение, когда вы начинаете свое торговое путешествие.

Экспорт вашей торговой истории

Независимо от того, пытаетесь ли вы отслеживать свои прибыли и убытки или другие показатели, важно следить за своими сделками. Вы можете не осознавать, что большинство платформ (например, LocalCoinSwap) поддерживают эту функцию как новый поставщик. Если вы используете вторичную биржу в качестве источника (или нескольких) ликвидности, помимо P2P-торговой площадки, убедитесь, что вы регулярно экспортируете и сопоставляете свою торговую историю из всех используемых вами источников.

Доступ к данным жизненно важен для любого типа бизнеса. Неважно, большой у вас бизнес или малый; правильное использование ваших данных может сделать вас или сломать. Учли ли вы все расходы, включая комиссию за вторичную торговлю или комиссию за снятие средств? В противном случае вы можете оказаться не таким прибыльным, как вы думаете, или вы даже можете понести убыток по сделкам с низкой маржой. Данные легко получить, максимально использовать их и быть максимально информированными о своем собственном бизнесе, независимо от того, выполняете ли вы всего несколько сделок в месяц или несколько сделок в час, понимая свои данные и извлекая максимальную пользу. это поможет вам стать лучшим продавцом.

Большинство платформ экспортируют историю торговли в формате CSV. Для работы с этими файлами не нужно дорогое программное обеспечение. Независимо от того, решите ли вы использовать что-то вроде Google Sheets, которое можно использовать бесплатно с минимальными ограничениями (в основном, по хранению), или какое-либо программное обеспечение с открытым исходным кодом, такое как Libre Office и Open Office, существует множество вариантов, которые могут позволить вы можете работать с экспортом своей торговой истории, не тратя никаких средств.

Не попадайтесь в ловушку мысли, что вам необходимо тратить большие средства на программное обеспечение для бухгалтерского учета, чтобы управлять своими сделками; Существует множество альтернатив практически всему, что вам может понадобиться, благодаря вкладу разработчиков со всего мира в бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Сообщение о мошенничестве & Преступная деятельность

Поставщик P2P позволяет вам общаться с множеством людей. К сожалению, как и все, что связано с людьми, некоторые из людей, с которыми вы имеете дело, могут иметь не самые лучшие намерения. Когда речь идет о деньгах, всегда возможно мошенничество, как и большинство других форм преступной деятельности. Очень важно следить за странным поведением при продаже, чтобы убедиться, что вы не небрежно относитесь к незаконной деятельности, которую вы могли бы разрешить.

Похоже, что человек, с которым вы имеете дело, соответствует тому, с чьими аккаунтами вы взаимодействуете? Является ли трейдер ненадежным или странным, например, неуверенным в простых личных данных или неспособностью найти информацию, к которой он должен иметь доступ как владелец счета? Если ответ на любой из этих вопросов утвердительный, возможно, вы имеете дело с кем-то, кто совершает мошенничество или другое финансовое преступление.

Когда трейдер приходит к вам с большим заказом, который кажется вам странным, обратите внимание на красные флажки, например, предпочитая использовать методы оплаты с высокой маржой, что приведет к значительным расходам для них. Если что-то в сделке кажется неправильным, иногда лучше перестраховаться, чем извиниться и отказаться.

Получайте свежие статьи прямо на свой почтовый ящик!
Никакого спама, мизинец!