暗号通貨取引法 & 規制

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gingerbreadfork
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あなたの地域の法律や規制に関してあなたの責任を理解することは、暗号通貨トレーダーとしてあなた自身を安全に保つために重要です。

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ベンダーとして一歩先を行くことは常に良いことですが、新しいベンダーが見落としがちなことの1つはコンプライアンスです。 これは最も楽しいトピックではありませんが、自分がどこに立っているかを知ることで、より快適に感じることができ、多くの価値があります。

地域の規制へのコンプライアンスの確保

LocalCoinSwapのようなP2Pマーケットプレイスで取引する場合、暗号通貨を使用および取引するときに直面する地域の規制を確実に把握することが重要です。 これらの規制は世界中で異なり、暗号通貨自体と同じくらい不安定で、ほとんど警告なしに変化する可能性がありますが、世界の政府が暗号通貨取引の取り扱いに慣れるにつれて、これは次第に減少し始めています。

使用しているプラットフォームは、P2P交換であろうと、一元化されたオーダーブックスタイルの交換であろうと関係ありません。あなたはまだあなたの地元の法律と制限を説明することが期待されます。 監視なしでプラットフォームを使用できるという理由だけで、この点に関して他の義務や考慮事項がないと思い込まないでください。 世界のほとんどの地域では、政府のWebサイトなどの検証可能なソースを介してオンラインで少し調査することで、暗号通貨を使用する際の期待を理解するのに役立ちます。 時間をかけて、ベンダーとしての成長に向けて最善の準備をするための立場を把握してください。

調査するいくつかの質問:

  • KYC文書を収集する必要がありますか?収集する場合はどうすればよいですか?
  • どのような記録を保持する必要があり、どのくらいの期間保持する必要がありますか?
  • 支払いを受け入れるときに何を考慮する必要がありますか?
  • 居住者と合法的に取引できない地域はありますか?

暗号通貨課税に対処するための基本

暗号通貨課税について考えるときに最初に理解することは、このトピックに関するヒアセイは信じられないほど多様であり、しばしば間違っているということです。 課税義務に対処することを計画するときは、他の人(暗号通貨課税に特化していない)から聞いたことに頼らないでください。 あなたが暗号通貨が課税されている国に住んでいるなら、オーストラリアのような場所の場合のように、何らかの形のキャピタルゲイン税(CGT)を扱っている可能性があります。 CGTを扱っている場合は、資産を一定期間保持するか、資産間の不要な取引を回避することで、義務を最小限に抑えることができる場合があります。

それがあなたの政府自体またはあなたの地域で活動している暗号通貨課税の専門家から来ていない限り、あなたが聞くすべてが間違っていると仮定してください。 専門家のアドバイスを求めることにはいくつかの利点があります。 あなたはあなたが必要以上に支払っていないことを保証し、あなたがあなたの暗号税義務を遵守し続けながらあなたのお金を節約する方法で損失や事業費を正しく請求していることを保証することができます。

あなたがしたい最後のことは、前もって計画を立てることではなく、将来的に予期しない税金の請求書になってしまうことです。 あなたの義務を理解したら、あなたはあなたの会計士と協力することができます、あるいはあなた自身でいくつかの準備をして、あなたの貿易の流れの一部として必要な記録を取り始めることができます。 合法性の観点から現地の規制を遵守していることを確認するのと同じように、課税も重要です。 したがって、あなたがどこに立っているかを理解することは、あなたの取引の旅を始めるときに基本です。

取引履歴のエクスポート

損益やその他の指標を追跡しようとしているかどうかにかかわらず、行うべき重要なことの1つは、取引を追跡することです。 ほとんどのプラットフォーム(LocalCoinSwapなど)がこの機能を新しいベンダーとしてサポートしていることに気付かないかもしれません。 P2Pマーケットプレイス以外の流動性ソース(または複数)としてセカンダリ取引所を使用している場合は、使用するすべてのソースから取引履歴を定期的にエクスポートして照合するようにしてください。

データにアクセスできることは、あらゆるタイプのビジネスにとって不可欠です。 大企業か中小企業かは関係ありません。データを正しく利用すると、あなたを傷つけたり壊したりする可能性があります。 二次取引手数料や引き出し手数料を含むすべての費用を考慮に入れていますか? そうでなければ、あなたはあなたが思っているほど利益を上げていないかもしれません、あるいはあなたは薄い証拠金取引で損失を被っているかもしれません。 データは簡単に取得でき、最大限に活用できます。また、月に数回の取引を行う場合でも、1時間に数回の取引を行う場合でも、データを理解して最大限に活用することで、自分のビジネスについて可能な限り情報を得ることができます。それのあなたがより良いベンダーになるのに役立ちます。

ほとんどのプラットフォームは、CSV形式で取引履歴をエクスポートします。 これらのファイルを操作するためだけに高価なソフトウェアは必要ありません。 あなたのようなものを使用することを選ぶかどうかを Googleシートのみ最小限の制限(主にストレージ上)、などいくつかのオープンソースソフトウェアで自由に使用する、 リブレオフィスオープンオフィス、許可することができますたくさんのオプションがあります何も費やすことなく、取引履歴のエクスポートを処理できます。

取引を管理するために簿記ソフトウェアに多額の費用をかける必要があると考える罠にはまらないでください。フリーでオープンソースのソフトウェアへの世界中の開発者の貢献のおかげで、あなたが必要とする可能性のあるほぼすべてのものに代わるものがたくさんあります。

詐欺 & 犯罪活動の報告

P2Pベンダーになることで、さまざまな人々と接触することができます。 残念ながら、人が関わるものと同様に、あなたが扱う人の中には最善の意図を持っていない人もいます。 他のほとんどの形態の犯罪行為と同様に、金銭が関係している場合、詐欺は常に可能性があります。 自動販売機を使用するときは、可能にする可能性のある違法行為を怠らないように、奇妙な行動に注意することが不可欠です。

あなたが扱っている人は、あなたがやり取りしているアカウントの人と一致しているように見えますか? トレーダーは、簡単な個人情報がわからない、またはアカウント所有者としてアクセスする必要のある情報を見つけることができないなどの奇妙な行動を示していますか? これらの質問のいずれかに対する答えが「はい」の場合、詐欺またはその他の金融犯罪を犯している誰かに対処している可能性があります。

トレーダーがあなたに奇妙に思われる大量の注文であなたに来るとき、彼らにかなりの費用がかかるであろう高いマージンの支払い方法を使用することを好むような危険信号に注意を払ってください。 取引について何かがおかしいと思われる場合は、申し訳ありませんがオプトアウトするよりも安全である方が良い場合があります。

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