時間の浪費者 & 詐欺師への対処

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gingerbreadfork
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ベンダーとしてあなたの時間が貴重になるので、時間の浪費を避け、詐欺師を寄せ付けないための最良の方法に関するいくつかのヒントを見つけてください。

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人生のあらゆる側面と同じように、取引するときに最善の意図を持っていない人々にいつでも出くわすことができます。 これらの人々は、経験豊富なベンダーにとっては単に時間を無駄にするだけであることがよくありますが、それでも迷惑になる可能性がありますが、その影響を減らすために実行できる対策があります。 世の中に出回っている一般的な詐欺と、それらを最も軽減したり、それらへの露出を減らす方法を知ることは、混乱するのではなく、取引したい顧客により多くの時間を費やすのに役立ちます。

身を守るための簡単なルール

ほとんどの時間の浪費と詐欺は、そもそもそれらへの露出を減らすか、それらに対処する必要があるときに、それらによって遅れている間、他の取引を実行する能力に影響を与えないように注意することで回避できます。 これらのいくつかは、判断の呼び出しを必要とします。 適切な判断を使用することは、ベンダーとして(もちろんエスクローを除いて)あなたが持っている最高のツールの1つです。

  • エスクローの外で取引しないでください。 真剣に、決してエスクローの外で取引しないでください。
  • 取引制限を妥当な金額に設定して、常に余分な流動性を利用できるため、時間の浪費者が取引できなくなることがないようにします。
  • トレーダーがどれほど深刻であるかを測定し、取引を行う前に、彼らがあなたの条件に同意していることを確認してください。
  • 大規模な取引を開始する新しいトレーダーとの取引に不快感を感じる場合は、少額の取引に関心があるかどうかを尋ね、あなたと新しい取引を開始することを提案します。
  • 自分で資金の受領を確認するまで、売り手に支払いをリリースしないでください。
  • チャージバックのリスクが高い支払い方法には注意してください。特に、取引履歴が十分でない新規ユーザーの場合は注意が必要です。
  • 直接現金で取引するときは、取引をするためだけに安全でないと感じる場所で会うことに決心しないでください。
  • 取引に関して設定された支払い方法でのみ取引します。ユーザーが別の取引を使用したい場合は、その特定の取引を開き、現在の取引をキャンセルすることを提案します。

一般的に試みられる詐欺

残念ながら、一般的にお金や価値の交換に関しては、悪意を持って他人を搾取する方法を探す人が常にいます。 発生する可能性のある詐欺未遂の一般的なタイプを理解することは、そこに何があり、ベンダーとして何に注意すべきかをよりよく理解するのに役立ちます。

中間者:
中間者攻撃は、さまざまな方法で発生する可能性があります。 しかし、一般的に、あなたが取引している人は、実際に何を支払っているのかを理解せずに、他の誰かを操作してあなたに支払いを送っていると考えられています。 これらのシナリオでは、あなたの買い手はあなたが関わっていない別の人から支払いを受け取ろうとしており、あなたの支払い情報を彼らのものであると主張するその人に提供します。 このようなシナリオでは、中間者(MITM)は、支払いを自分で受け入れてチャージバックを処理することを心配する必要はなく、トランザクション後に暗号通貨を取得して応答を停止するだけなので、発見される可能性は低くなります。資金を送った人。 あなたがこの種の状況の犠牲者であるならば、売り手として、あなたはおそらくチャージバックまたは他の潜在的な問題に対処しなければならないでしょう。

あなたが話している相手が実際にあなたに送金している人であることを確認してください。あなたが彼らに名前が書かれた古い請求書をトレードスクリーンの前に置いて見せるように要求するか、あなたがより集中的なKYCをするかどうかにかかわらず、これは助けになります誰と取引しているのかを確実に把握し、不正な第三者の支払いを無意識のうちに受け入れるリスクを軽減します。 トレーダーがこの人が彼らのパートナー、家族、または友人であると主張する場合、彼らがあなたに支払いを送っていることを彼らが知っていることを証明できず、いつでもそれが何であるかを知っているべきではない理由はありません。 一部のトレーダーは、支払いに添付された、具体的に資金を送金していることを説明するメモも要求します。 ただし、支払いを処理するときは、通常、支払い処理業者が暗号を見つけられるような方法で暗号について言及しないようにするのが最善です。 しかし、それはあなたが特定のフレーズを使って誰かをだまして取引の無知な第三者として支払うことをより困難にすることができるという意味ではありません。

チャージバック詐欺:
すでに述べたように、チャージバックは特定の支払い方法を扱うときにリスクを負う可能性があります。 チャージバックのリスクが高い最もよく知られている支払い方法はPayPalです。

トレーダーを詐欺する一般的な詐欺または試みは、要求されたときにチャージバックを開始する可能性が高いことがわかっている支払い方法で単に取引を開始することを含みます。 これの兆候は、誰かがPayPalのような支払い方法を使用したかったことである可能性があります。これは通常、かなり高いマージンが付加され、ほとんどのベンダーで比較的低い取引サイズ制限があります。 それでも、彼らは可能な限り取引したいと思っていますが、マージンについては心配していないようです。 このタイプの詐欺は、多くの場合、P2Pマーケットプレイスの未確認の使い捨てアカウントから実行されます。 新しいユーザーが特に大きなサイズのPayPal取引、特に最初の取引の1つを求めてあなたのところに来た場合、これは彼らがチャージバック詐欺を試みている可能性がある(常にではない)兆候です。

このようなリスクの高い支払い方法を受け入れる場合、チャージバック詐欺と戦うのは困難です。 このリスクは、マージンが一般的に非常に高く、制限が非常に小さいため、チャージバックが発生した場合に、他の取引の収益性が物事のバランスを取り、ベンダーに純利益を残すのに役立つことを願っています。

エスクロー回避:
最も一般的ではないにしても、最も一般的に試みられる詐欺の1つは、エスクローの外で取引させようとする詐欺師です。 実生活で知っている人とでも、エスクローの外で取引する正当な理由はありません。 少額の手数料で、誰もが正直になり、取引が可能な限りスムーズに進むようになります。予期しない紛争が発生した場合、既得権のない管理者が解決できます。

詐欺師がエスクローの外で取引しようとするために使用するさまざまな言い訳や餌があります。 彼らは、エスクローが彼らのために働いていない、「直接支払い」、またはエスクローの使用を避けようとすることに戻ってくる他の同じようにばかげた言い訳ではるかに良い料金を提供できると主張するかもしれません。 エスクローの外で取引する場合、保護はありません。 あなたが取引している人についての情報を持っていても、彼らがこの種の詐欺を犯している場合、彼らはとにかくあなたに誤った情報を提供する可能性が高いので、それを解決するために法的リソースを使用しようとすることはできません成功の可能性が高いです。

幸いなことに、エスクローの回避は、いくつかの簡単なルールで簡単に身を守ることができます。 エスクローの外で取引しないでください。 あなたが買い手であるときは、エスクローが資金提供されていることを常に確認してください。 LocalCoinSwapは、エスクローに資金が提供されるときにこれを明確にし、これを比較的簡単にします。 エスクローの外に支払いを送ることに決して同意しないでください。あなたが詐欺に遭い、頼りになることはほぼ確実です。 詐欺師はあなたを急がせようとしたり、あなたが何をしているのかわからないように感じさせたりするかもしれませんが、エスクローの保護なしにあなたに支払いをさせて彼らがあなたのお金で立ち去ることができるようにするのはすべて操作戦術です。

エスクローの外であなたと取引しようとする者を常に報告してください。 プラットフォーム上の他の人を保護するだけでなく、暗号通貨がそれに値するポジティブなイメージを維持するのに役立ちます。 これらの人々の1人にだまされたすべての人は、悪い話をして立ち去ります。 エスクロー防止詐欺師があなたの日や他の人の日を台無しにしないでください。

コインロッカーズへの対処

コインロッカーは、ベンダーとして対処するのが非常に難しい場合があります。 コインロッカーとは、何らかの理由であなたがコインをエスクローに閉じ込めるのを待って、連絡なしに立ち去るか、支払いの前に取引の途中で停止するか、エスクローして試してみる迷惑な「トレーダー」を表す用語です。そして、取引をキャンセルすることに同意するために彼らにいくらかの資金を送るようにあなたを脅迫します。

コインロッカーやその他の時間の浪費者は、人と直接やり取りするときに常に問題になりますが、問題を最小限に抑えるためにいくつかのことを行うことができます。

  1. 資金の一部がコインロッカーによって保留されている場合は、他の取引を続行するのに十分な資金があることを確認してください。 合理的な取引制限を設定することは、いつでも複数の当事者と取引できるようにするための鍵です。
  2. コインロッカーを非常に嫌う場合は、取引するユーザーのタイプを制限することで、コインロッカーに対処する可能性を減らすことができます。たとえば、未確認のユーザー、最小数の完了した取引などが必要です。 ただし、これにより、正当なトレーダーへのエクスポージャーが制限されます。
  3. 誰かが理由もなくあなたに沈黙し、合理的な時間内に応答しなかった場合(ケースバイケースであなたの最善の判断を使用してください)、資金を後でではなく早く解放するために取引に異議を唱えます。
  4. LocalCoinSwapのようなプラットフォームを使用して、係争中の取引を解決し、コインロッカーに迅速にペナルティを科します。 一部のプラットフォームでは紛争解決時間が不十分であるため、待機期間が長くなり、コインロッカーがあなたに与える影響が大きくなります。
  5. 最初から自信のない取引は受け入れないでください。 時間が無駄になり、資金がエスクローに閉じ込められるよりも、何らかの理由で正しくないと感じたトランザクションを見逃したほうがよい場合があります。

P2Pの取引に注意すべき危険信号

  • 新しいトレーダー、特に怠惰なユーザー名(多くの場合、一般名の後に乱数が続く)が大規模な取引要求を持って来た場合は、受け入れる前に、起こりうる紛争に対処する時間を確保してください。
  • Whatsapp、Telegramなどを介してプラットフォームからチャットすることを切望している人を疑ってください。 オフサイトでチャットする理由はありません。
  • 価格が高すぎて真実ではない場合、それはおそらく、時間の浪費またはそれ以上の結果をもたらす可能性があります。
  • 現在使用しているもの以外のプラットフォームでの取引を提案しているトレーダー。 時々、これらのウェブサイトはあなたの資金を盗むことだけを目的として作られた完全に詐欺的である可能性があります。
  • 提供された他の情報と一致しない支払い情報に関連付けられた名前は、不正な第三者支払いの兆候である可能性があります。
  • エスクローが機能していない、エスクローへの資金提供を拒否している、またはすでに持っているふりをしていると主張します。
  • 支払いの証拠のスクリーンショットや疑わしいと思われるビデオでさえ、画像が変更された/偽物であることを後で知るためにエスクローを解放しないように、常に自分で支払いの受領を確認してください。
  • 矛盾や奇妙な振る舞いに注意してください。 何かが気分が悪い場合、それはおそらくそうです。
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